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涉案2.3亿!仪陇警方破获特大“杀猪盘”投资理财诈骗案!

  • 2021年8月03日
  • 来源:南充市反诈中心

    随着互联网的高速发展,越来越多的人通过网络进行交友,尤其遇到和你非常有默契,又经常对你嘘寒问暖的“高富帅”、“白富美”时,一定要仔细分辨,不要盲目恋爱,因为你遇到的很可能是打着恋爱旗号的“杀猪盘”电信网络诈骗。

    近日,仪陇警方远赴湖北、河南、贵州、浙江、安徽、深圳6省,历经2个月,足迹遍布20余座城市,成功侦办部督“4.01”特大电信诈骗案件,一举抓获犯罪嫌疑人40余人,查封银行卡760张,支付宝账户650个。

循线追踪,跨境诈骗团伙浮出水面

     2021年2月19日,四川仪陇县公安局刑侦大队接公安部下发两卡线索,辖区居民唐某名下的多张银行卡资金异常,每次转出转入金额巨大,最近一次转账流水竟达70余万元。 

     一个游手好闲的无业青年,为何银行卡资金流水如此巨大?与其资金往来的又是什么人?为何其银行卡上每天都有进账出账?

     为拨开这重重迷雾,仪陇公安成立了“4.01”专案组,对该条线索进行了细致深入调查。经专案民警综合线索研判,这个唐某资金异常的背后,竟然隐藏着一个网络电信诈骗团伙。

     经查,该团伙的诈骗手段为“杀猪盘”诈骗,嫌疑人通过网络恋爱交友取得受害人信任后再以线上投资交易高额回报为诱饵,提供虚假平台软件进行投资理财,再通过虚假交易转移受害人的资金,用自己设置的APP,以180天的封盘交易期为由,稳住受害者后,毁灭证据,卷款走人。

     侦查中,专案组发现,该诈骗团伙体量庞大、层级清晰、分工明确、组织严密,先后在柬埔寨、菲律宾、缅北孟波等地设立多个诈骗窝点。同时,组织国内人员偷渡至缅北,并通过系统的组织培训让团伙成员扮演各种虚假角色进行网络电信诈骗。除盘踞缅北窝点人员,其余上下游成员分布在四川、贵州、福建等地,涉案嫌疑人达700余人,并对全国多个省市2万余名群众疯狂实施诈骗,涉案资金合计达2.3亿元之巨!

不懈努力,抓获主要嫌疑人

     6月2日,专案组召开会议,发起集群战役前动员部署。

     6月3日,仪陇警方远赴湖北、河南、贵州、浙江、安徽、深圳6省,20多座城市开展走访、摸排。

     6月5日,在云南成功将该案的主要成员骨干之一张某等4人抓获归案。

     6月7、8日,开展集中收网行动,成功在河南、湖北、安徽等地抓获该团伙其他嫌疑人30余名。

(部分嫌疑人)

 

(部分涉案资金)

       目前,该案件正在进一步办理中。

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